2023年度上半年董事会工作报告

2023年度上半年董事会工作报告
    2023年XX公司董事会,紧紧围绕集团公司发展战略,认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,认真负责、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取,以科学、严谨、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司2023年各项工作目标的顺利实现。
    公司法人治理结构基本情况:公司原有股东有10个,其中法人股3个,自然人股7个;原有工商备案董事会成员4人,监事1人。2023年4月,XX公司产生新一届董事会成员,新一届董事会统筹谋划、狠抓落实,成功应对了一些挑战,破解了一系列难题,取得了良好效果。但在企业经营过程中仍存在以下问题:自然人股东因股权问题不支持法人、董事变更等事项,直接影响着我公司各项业务正常有序的开展,下一步我们将积极谋划,统筹协调推进完成此项工作。
    一、2023年上半年工作情况
    (一)统筹全局明方略,落实主责主业
    2023年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,紧紧围绕年度工作目标,积极转变发展模式和发展思路,各项工作规范、有序的向前推进。截至目前,新签合同额为XXX万元,提前完成年度目标任务;预计本年完成产值XXX万元,完成产值目标XXX%;预计全年实现净利润XXX万元,完成年度目标任务XXXX%。
    (二)把握方向瞄靶心,完善治理结构
    2023年,董事会以法律、法规为指导,加强与集团公司交流沟通,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。年初,根据集团党委、董事会任免意见,重新调整了董事会成员。目前,XXX公司董事5名,其中内部董事2名、外部董事3名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议,实现董事会成员结构的优化互补,提升董事会的决策效能,企业董事会建设迈出了新步伐。二是通过制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,强化董事会决策功能,明确管理责任,确保董事会对管理层的有效监督。三是修订完善了《“三重一大”事项决策规则和程序》、《党总支会议事规则》、《党总支会议事清单》以及《党总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》,进一步保障党的领导融入公司治理。
    (三)深化协作交流机制,共促企业稳健发展
    董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与党总支会、监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会成员经常与党总支成员相互沟通交流,听取党总支意见,积极发挥党总支“把方向、管大局、促落实”领导作用;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
    (四)优决策强战略,充分发挥决策引领作用
    2023年董事会认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议3次,一是按照集团《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求,3月29日公司召开了董事会会议审议通过了《关于聘任公司职业经理人事宜》,调整职业经理人3人。二是按照集团党委关于压缩管理层级专题会议精神,公司召开了董事会会议审议通过了《关于转让XXXX公司100%股权的议案》,同时推进XX公司评估及管理层级划转工作,实现投资收益XXX万元。三是审议通过XXX公司2023年全面预算报告,对全面预算执行过程中存在的问题,提出专业的管理建议和意见,为公司下一年度有序推进各项工作开展奠定了坚实的基础。
    (五)持续深化“三项制度”改革,不断激发企业发展内驱动力
董事会按照《国企改革三年行动方案》要求,持续推进“三项制度”改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则,在与集团总部能够形成有效对接的基础上,对公司组织架构进行优化调整,开展定编、定岗、定责工作,实现“人、岗、事、责”合理匹配。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理,组建层级分明的架构与内控体系,明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序。修订完善组织结构图、业务流程图、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。制定《市场开发奖励办法》、《绩效分配管理办法》、《关键(核心)证书取证管理办法》、《工资薪酬管理办法》等相关制度文件。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》,通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合,畅通员工职业发展通道,推动公司经营管理团队市场化、职业化、专

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