国企2023年度董事会工作报告

国企2023年度董事会工作报告
    2023年XX公司董事会,紧紧围绕集团公司发展战略,认真履行《公司法》和公司《章程》,严格执行股东大会决议,诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取,以科学、严谨、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障了公司2023年各项工作目标的实现。在此,我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、经营层高管、全体职工,致以最诚挚的感谢!
    一、2023年工作情况
    (一)攻坚克难,圆满完成年度目标
    2023年,公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度,认真履行职责,带领全体员工,从容应对经济形势变化及挑战,紧紧围绕年度工作目标,精心谋划、科学部署、务实进取、奋力开拓,圆满完成2023年各项工作目标。预计2023年全年完成营业收入XXX万元,完成目标值XX%;实现利润总额XX万元,完成目标值XX%;完成新签合同额XX万元,完成目标值XX%。
    (二)瞄准靶心,完善法人治理结构
    2023年,董事会以法律、法规为指导,加强与集团公司交流沟通,致力于不断改善公司治理结构,提高治理水平,规范经营行为,进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。目前,设计公司董事X名,其中内部董事X名、外部董事X名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议,实现董事会成员结构的优化互补,提升董事会的决策效能。二是通过制定《XX公司“三重一大”事项决策事项清单》等3个制度,进一步厘清了董事会、党总支会、总经理办公会权责边界,强化董事会决策功能,明确管理责任,确保董事会对管理层的有效监督。
    (三)加强交流,共促企业稳健发展
    董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式,切实加强与党总支会、监事和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面,公司董事会成员与党总支、经营层成员相互沟通交流,吸收各方意见,共同参与重大事项决策过程;另一方面,董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研,详细了解公司发展情况,有效提高了董事会决策的针对性、科学性和时效性。
    (四)充分履职,发挥决策引领作用
    2023年董事会认真履行董事义务,充分发挥专业技能和决策能力,创造有利条件,全力支持管理层的工作,在推进董事会自身建设、公司战略发展方向及定位、经营业务范围、制度建设等多项工作中,发挥了重要作用,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议X次,一是按照公司《章程》、《固定资产管理制度》规定,审议通过XX请购全站仪、航测无人机等重大固定资产设备的议案;二是按照公司《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求,6月6日公司召开了董事会会议审议通过了集团党委《关于推荐公司职业经理人选的建议》,调整职业经理人2人;三是审议通过XX人民法院关于XX诉讼案调解意见,挽回经济损失XXX元;四是审议通过《XX公司2023年企业内部控制自我评价报告》,同时提出专业的管理建议和意见,为实现公司内部控制目标打下坚实基础;五是科学分析公司安全评价业务,及时止损,注销XX资质。
    (五)深化改革,激发企业内驱动力
    董事会按照集团高质量改革发展要求,持续推进改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则,对公司组织架构进行优化调整,开展定编、定岗、定责工作,实现“人、岗、事、责”合理匹配。2023年选拔公司中层干部X名、X主任X名,同时对XX岗进行公开竞聘择优上岗。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理,组建层级分明的架构与内控体系,明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序,修订完善公司管理制度、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》,通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合,畅通员工职业发展通道,推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是引入内部交流轮岗机制。为了发现人才、培养人才和激发潜能,引入交流轮岗机制,2023年公司实行交流轮岗X人。五是制定全面深化改革实施方案,将全面深化改革的重点工作分解为X项,明确各项改革任务责任人、路线图、时间表。

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